Legislatie specifica

• Regulamentul nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare
• Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare
• Ordonanta nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
• Ordinul nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
• Ordinul nr. 16/2009 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008
• Ordinul nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare
• Ordinul nr. 4/2010 pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2007
• Regulamentul nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
• Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
• Regulamentul nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare
• Regulamentul nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor

      Legislatie generala

• Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
• Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului
• Codul Fiscal al Romaniei
• Legea contabilitatii nr. 82/1991
• Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
• Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
• Legea concurentei nr. 21/1996
• Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
• Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
• Codul Muncii al Romaniei
• Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010
• Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati
• Ordonanta de urgenta nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale