|
Stimate
Partener,
Având Ă®n vedere necesitatea actualizării
informaţiilor aferente tuturor clienţilor existenţi Ă®n baza de
date a societăţii NBG LEASING IFN S.A., conform legislaţiei Ă®n
vigoare, respectiv Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea
şi sancţionarea spălării banilor cu modificările si
completările ulterioare, Regulamentul Băncii Naţionale a
României nr. 9/03.07.2008 privind cunoaşterea clientelei in scopul
prevenirii spălării banilor şi evitării finanţării
terorismului (publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 527 din 14.07.2008),
modificat şi completat prin Regulamentul Băncii Naţionale
a României nr. 16/17.09.2009 (publicat in Monitorul Oficial Partea I,
nr. 626 din 21.09.2009) şi prin Regulamentul Băncii Naţionale
a României nr. 27/2009 (publicat in Monitorul Oficial nr. 892 din 21.12.2009) vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie
pană la data de 31.12.2010 următoarele documente financiare:
-
raportarea
semestrială la 30.06.2010, vizata de autoritatile fiscale competente;
-
balanta de
verificare sintetica aferentă raportării semestriale la 30.06.2010;
-
ultima balantă
de verificare sintetică – dar nu mai veche de luna Septembrie 2010.
Pentru transmiterea documentelor solicitate, vă rugăm să contactaţi Divizia Risc, prin fax la numărul 021 404 38 34, prin e-mail la adresa risk@nbgleasing.ro sau prin poştă la sediul NBG LEASING IFN S.A.
Vă mulţumim pentru că ne-aţi ales
partenerul dumneavoastră de afaceri.
Constantin-Jean Dănăilă
Director General
Andrada Bulgaru
Ofiţer de Conformitate
|
