|
Stimate Partener,
Având în vedere necesitatea actualizării informaÅ£iilor aferente tuturor clienÅ£ilor existenÅ£i în baza de date a societăţii NBG LEASING IFN S.A., conform legislaÅ£iei în vigoare, respectiv Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea ÅŸi sancÅ£ionarea spălării banilor cu modificările ÅŸi completările ulterioare, Regulamentul Băncii NaÅ£ionale a României nr. 9/03.07.2008 privind cunoaÅŸterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor ÅŸi evitării finanţării terorismului (publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 527 din 14.07.2008), modificat ÅŸi completat prin Regulamentul Băncii NaÅ£ionale a României nr. 16/17.09.2009 (publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 626 din 21.09.2009), prin Regulamentul Băncii NaÅ£ionale a României nr. 27/2009 (publicat în Monitorul Oficial nr. 892 din 21.12.2009) ÅŸi prin Regulamentul Băncii NaÅ£ionale a României nr. 7/2011 (publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 19.07.2011), vă rugăm să ne puneÅ£i la dispoziÅ£ie până la data de 20.12.2011 următoarele documente:
- raportarea semestrială la 30.06.2011, vizată de autorităţile fiscale competente (dacă este cazul);
- balanţa de verificare sintetică aferentă raportării semestriale la 30.06.2011 (dacă este cazul);
- ultima balanţă de verificare sintetică – dar nu mai veche de luna Septembrie 2011 (dacă este cazul);
- acordul de consultare a bazei de date CRB, conform modelului pe care îl puteÅ£i descărca de aici.
Pentru transmiterea documentelor solicitate, vă rugăm să contactaţi Divizia Risc, prin fax la numerele 021 404 38 34 şi 021 404 38 27, prin e-mail la adresa risk@nbgleasing.ro sau prin poştă la sediul NBG LEASING IFN S.A.
Vă mulţumim pentru că ne-aţi ales partenerul dumneavoastră de afaceri.
Constantin-Jean Dănăilă
Director General
|
